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女子丢身份证两年后名下多3张卡流水超500万

2018-01-11 20:58:22 来源:南京要闻网 标签:银行 身份证 贩子

  原标题:女子成都丢身份证两年后名下多3张卡流水超500万于嫣名下其中一张银行卡的流水清单显示,网银转账每笔金额都是20万元”如此明目张胆的“广告”,不时充斥在各类论坛和社交媒体中,01月11日,于嫣(化名)再次来到成都一家银行,一张被人冒名办理的银行卡仍在她名下,尽管各大银行、监管部门等一直都在整治银行卡非法买卖,但这种行为仍然没有绝迹,两年前,于嫣和朋友在成都逛街时,钱包被偷,身份证也丢了,根据多个“卡贩子”的介绍,一套银行卡的售价在500元-1500元不等,不同银行的银行卡价位差异不大,部分卖家表示,国有大行的银行卡比股份制银行的银行卡每套贵50元-100元。

  直到今年01月11日,于嫣在办理银行业务时才发现,她的身份证先后在吉林、内蒙古被人冒名,在两家不同银行办理了三张银行卡,共涉及交易流水500余万元,经过本报记者砍价,对方表示最低可以550元成交,且货到验货付款,邮费自理,两年前丢身份证如今名下多3个异地账户01月11日,22岁的于嫣来到成都人民南路一家银行,准备办理一张储蓄卡,这是她第一次在这家银行开户,《证券日报》记者联系多位“卡贩子”,最贵的售价为1500元/套”“我第一次来开户,怎么会开过网银?”于嫣一头雾水,赶紧让柜员查清楚,结果更加雷人——2018年01月11日,她的身份证被用于在吉林白城市一家网点办理了一张储蓄卡,但现在卡上没有一分钱。

  当本报记者向这些“卡贩子”表示怕二代身份证的本人自己去注销,要考虑是否购买时,网名为“卡”的“卡贩子”表示,“我卖出去那么多,至今没有客户反映被原户主发现并挂失的,当年01月11日,她在成都补办了身份证,却没向公安机关报案,如果您实在担心这个风险,一套卡用个一年半载再换新卡就可以,之后再买卡给您优惠,查询结果很吃惊其中一张卡流水超500万会不会在其他银行也有人用自己的身份证开户?11日,于嫣专门去6家大型银行查询,结果令人震惊:她的身份证在内蒙古巴彦淖尔一家银行开了一张储蓄卡,开户时间也是2018年01月,买卖银行卡过程中可能会伴随非法持有大量银行卡、买卖居民身份证等违法行为,涉嫌妨害管理罪和买卖居民身份证罪。

  于嫣说她是黑龙江人,在成都读大学,现留在成都工作,从未去过内蒙古和吉林,“没想到现在在这两个地方的两家不同银行,自己名下开了三张卡,实在是想不通,也就是说,不管是买卡还是卖卡均涉嫌违法,01月11日,华西都市报记者陪于嫣来到成都人民南路那家大型银行,告知来龙去脉后,银行打印出了于嫣名下在吉林白城办理的一张银行卡的流水清单,不看不知道,一看吓一跳:从2018年01月开户,到2018年01月停止使用,这张银行卡的交易超过200次,都是用网银转出转进,每笔金额都在20万元左右,同时,这些“卡贩子”均表示,“买卡人用途不一、五花八门,受贿、洗钱、为网店炒信用、小企业逃税、电信诈骗等用途最为常见”,身份证被冒用开户如涉违法犯罪担心被牵连了解具体情况后,银行工作人员给出了解决方案:目前这张卡上余额为0,卡在于嫣名下,可以走正常流程,先挂失这张卡,再把卡直接注销,“这个程序很简单,马上就能做。

  多数“卡贩子”不会去依靠“捡身份证办卡”这种需要运气的方式“囤货”,在几个月内有大额资金流水,不排除有不法分子用这张卡来诈骗或洗钱,直接低成本购买银行卡则是另一种常见的方式,其他银行还发生过因此被盗刷、被骗的案例,据某位“卡贩子”介绍,他有一个客户是一名在校大学生,曾多次组织舍友同学办卡卖卡,以获得生活费、零花钱,每套售价200元。

  ”该负责人说,一般情况下,银行都会要求客户出示公安机关提供的报案回执或者相关证明,再进行销户,对于不是用户本人能否办理新银行卡的问题,《证券日报》记者还咨询了部分银行网点的柜员,北京市某国有大行的柜员表示:“我行新开户是需要用户本人到场的,一方面,但由于有的身份证有效期较长,办理时客户本人相貌和身份证上的的确会有不同,一般只有实在不能确认是同一个人时,才会按照规定要求客户出具驾照等其他辅助资料;另一方面,现在的身份证挂失补办后并不注销,如果有人持已被挂失的身份证去银行办卡,银行是无法知道的,其次,由于嫣本人出具声明,声明原身份证早已遗失,这张卡系他人冒名顶替开户。

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